Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 100 milyar TL’nin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş’in liderliğini üstlendiği suç örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
Operasyon, Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirildi ve toplamda 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Bu adreslerin 80’inin, 33 farklı şirkete ait olduğu öğrenildi.
İddialara göre, dosyanın merkezinde ‘örgütlü mali suçlar’ bulunuyor. Şüphelilere, ‘yolsuzluk’, ‘kara para aklama’, ‘yüksek sermayeli şirketler aracılığıyla olağan dışı nakit hareketleri oluşturma’ ve ‘milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma’ gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu sermaye yapılarıyla gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkilerin olduğu tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı bildirildi.
Operasyon kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen bazı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar TL’nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı belirlenmiş durumda. Bu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yapılacak mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacağı ifade ediliyor. Ayrıca, yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de incelendiği ve para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtiliyor.
